El sistema que se utilizaba para realizar ese trabajo de ocultación de capitales a Hacienda consistía en realizar inversiones en Letras del Tesoro a nombre de personas que desconocían las operaciones. Para ello se utilizaban sus datos, uso de DNI’s incluidos. Una de las personas que, sin su conocimiento, se ve envuelto en la historia es un pescador de Cartaya, Huelva, de nombre Manuel Díaz Pérez. A esta persona, humilde, un día le llegó una notificación del Banc Catalá de Crédit por el rendimiento de su supuesta inversión de 30 millones…

etiquetas: arias, cañete, entregó, dinero, testigo, blanqueo

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Para más información: Arias Cañete entregó dinero a un testigo en un caso de blanqueo de dinero…para intentar evitar que saliese a la luz

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